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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年3月29日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會第四次會議通知，會議于2024年4月13日在公司召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應到董事7人，實際參加會議的董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
1、2023年度董事會工作報告
2、監(jiān)事會對董事 2023年度履職評價報告（非表決事項）
3、2023年度總經(jīng)理工作報告
4、2023年度財務決算報告
5、2023年度利潤分配預案
6、《2023年年度報告》及摘要
7、《會計師事務所選聘制度》
8、2023年度獨立董事述職報告（丁俊杰、何建軍、王冠群）
9、董事會審計委員會 2023年度履職情況報告
10、2023年度內(nèi)部控制評價報告
11、2024年度財務預算報告
12、關于2024年度預計日常關聯(lián)交易的議案
13、關于計提資產(chǎn)減值準備的議案
14、董事會關于 2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
15、2024年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設項目投資計劃
16、董事會關于獨立董事獨立性自查情況的專項意見
17、公司對會計師事務所2023年度履職情況評估報告
18、董事會審計委員會對會計師事務所2023年度履行監(jiān)督職責情況報告
19、關于會計政策變更的議案
20、關于會計估計變更的議案
21、關于全資子公司向股東借款暨關聯(lián)交易的議案
22、《2024年第一季度報告》
23、關于召開2023年年度股東大會的議案
